Твърди се, че обвиняемите са били част от организирана престъпна група, която е имала ясната цел да присвои средства на ЕС. За тази цел те са създали осем различни дружества, които са управлявали пряко или непряко чрез трети лица.

След това тези дружества щели да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. за подобряване на енергийната ефективност на малките и средните предприятия, която от своя страна била съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Тези дружества закупили 38 отделни единици строителна техника, включително самосвали, багери, челни товарачи, булдозер, камиони, сита и самосвали, на обща стойност 6 046 553 евро. Машините обаче така и не са въведени в експлоатация в съответствие със споразумението за финансиране, а вместо това са частично продадени.

През 2022 г. Европейската прокуратура извърши претърсвания и изземвания на 25 места в София, Перник и Монтана, включително в седалищата на дружествата, както и в свързаните с тях имоти. Документи, компютри и мобилно устройство са иззети от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР, заедно с въпросното строително оборудване.

В допълнение срещу един от обвиняемите е започнато отделно разследване за пране на пари за предполагаем превод на 3 млн. евро в австрийска банка. Разследването е започнало въз основа на първоначален доклад на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите са заплашени от една до шест години лишаване от свобода за злоупотреба със средства на ЕС и от още три до десет години за участие в организирана престъпна група. Всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните български съдилища. Прокуратурата на Европейския съюз е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Материалът Европейската прокуратура обвини петима българи за измама с евросредства за милиони е публикуван за пръв път на News Life.